公告编号:2024-007 证券代码:835787 证券简称:海力股份 主办券商:申万宏源承销保荐 浙江海力股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 购买蒸汽 500,000.00 323,045.00 根据公司经营计划及发 料、燃料和 展需要 动力、接受 劳务 出售产品、 出售产品及服务 200,000.00 34,658.70 根据公司经营计划及发 商品、提供 展需要 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - 700,000.00 357,703.70 - (二) 基本情况 名称:衢州东港环保热电有限公司 住所:衢州市衢江区天湖南路 45 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:余其芳 公告编号:2024-007 注册资本:10000 万元 主营业务:热力生产和供应(凭资质证书经营),电力供应(凭有效《电力业务许可证》经营,具体范围详见许可);粉煤灰生产、加工、销售。 关联关系:公司控股股东、实际控制人江云锋在该企业任董事、总经理。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议,审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》,表决情况为:同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权 票数 0 票,根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事江云锋、胡水泉对相关议案回避表决。该议案经股东大会审议后生效。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则,以市场价格为依据,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 在预计的 2024 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展需要签署 相关协议,确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 1、根据公司生产经营所需,2024 年拟向衢州东港环保热电有限公司采购蒸汽,预计交易金额约 50 万元。 2、根据公司销售情况,2024 年拟向衢州东港环保热电有限公司销售产品及提供服务,预计交易金额约 20 万元。 公告编号:2024-007 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司正常的交易行为,系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。 六、 备查文件目录 《浙江海力股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 浙江海力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日