公告编号：2024-006
证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海力股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为浙江海力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，都红雯、金建海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
都红雯，女，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1990 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于杭州电子工业学院，历任工业经济
系助教、讲师；1998 年 9 月至 2009 年 12 月，历任杭州电子科技大学财经学院
副教授、教授、副院长；2009 年 12 月至 2016 年 4 月，任杭州电子科技大学经
济学院教授、院长；2012 年 11 月至 2020 年 4 月，任浙江杭州余杭农村商业银
行股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，任杭州电子科技大学经
济学院教授、党委书记；2018 年 12 月至今，任宏发科技股份有限公司独立董事；
2019 年 3 月至今，任湖州银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2023 年 5
月，任杭州电子科技大学研究生院教授、院长；2023 年 5 月至今，任杭州电子科技大学经济学院教授；2020 年 7 月至今，担任浙江海力股份有限公司独立董事。
金建海，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中
国注册会计师、高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月，历任上海市金山水泥
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二厂出纳、财务主管；1993 年 3 月至 1999 年 3 月，历任上海申能新动力储能研
发有限公司出纳、总账会计、财务主管；1999 年 3 月至 2002 年 11 月，就职于
上海求是会计师事务所有限公司，任项目经理；2002 年 11 月至 2012 年 4 月，
历任上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师；2012 年 4 月
至 2017 年 4 月，就职于中兴财光华会计师事务所上海分所任所长；2016 年 8 月
至今，任联化科技股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今，就职于中兴财光华会计师事务所上海自贸试验区分所任所长；2020 年 7 月至今，担任浙江海力股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今，担任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，担任张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事都红雯、
金建海会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
都红雯 2 2 0 0 否 2
金建海 2 2 0 0 否 2
三、 发表独立意见情况
独立董事都红雯、金建海对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第三届董事会 就《关于 2022 年度利润分配方案 同意
月 6 日 第九次会议 的议案》、《关于续聘会计师事务
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所的议案》、《关于治理专项自查
及规范活动相关情况报告的议
案》、《关于 2022 年度关联方资金
占用专项报告的议案》、《关于预
计 2023 年度公司日常关联交易的
议案》发表独立意见
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：都红雯、金建海
2024 年 4 月 3 日
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