公告编号:2024-003 证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以书面和电 子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长陶巍先生 6.会议列席人员:总经理、财务负责人、董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 公告编号:2024-003 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于控股子公司减资的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展需要,结合实际业务情况,公司控股子公司上海轶韵智能设备有限公司(以下简称“轶韵智能”)拟将注册资本减至 490 万元人民币,公司拟退出对轶韵智能的投资,减资后公司不再持有轶韵智能的股份,上海医韵智能设备科技有限公司认缴出资 490万元。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号:2024-004)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》 公告编号:2024-003 1.议案内容: 本议案内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-005) 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日