公告编号:2024-005 证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券 上海轶德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,合法有效。 (四)会议召开方式 本次会议召开为: √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 公告编号:2024-005 (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 09:30 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 839056 轶德医疗 2024 年 4 月 19 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 上海市宝山区蕰川路 6 号(智慧湾科创园)23 栋 二、会议审议事项 (一)审议《关于控股子公司减资的议案》 根据公司经营发展需要,结合实际业务情况,公司控股子公司上海轶韵智能设备有限公司(以下简称“轶韵智能”)拟将注册资本减至 490 万元 公告编号:2024-005 人民币,公司拟退出对轶韵智能的投资,减资后公司不再持有轶韵智能的股份,上海医韵智能设备科技有限公司认缴出资 490 万元。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号:2024-004)。 上述议案不存在特别决议议案, 上述议案不存在累积投票议案, 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案, 上述议案不存在关联股东回避表决议案, 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案, 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案, 三、会议登记方法 (一) 登记方式 1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理 登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 (二) 登记时间:2024 年 4 月 25 日 9:30-15:00 公告编号:2024-005 (三) 登记地点:公司会议室 四、其他 (一) 会议联系方式:联系人:董事会秘书;电话:021-65013391;邮箱: cathy@chinaeder.com (二) 会议费用:与会股东或股东代理人交通、食宿费用自理 五、备查文件目录 (一)《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 上海轶德医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日