公告编号:2024-003 证券代码:872775 证券简称:中国珠宝 主办券商:东北证券 中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2024年 4 月 2 日审议并通过: 提名张义静女士为公司董事,任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 王兴猛先生因工作原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名张义静女士为公司董事。 (三)新任董监高人员履历 张义静,女,1977 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级 会计师、注册会计师。2000 年 7 月至 2004 年 8 月,任河南省信阳农业高等专科学校经 济管理系助教;2004 年 8 月至 2006 年 6 月,就读于中央财经大学攻读硕士研究生学位; 2006 年 6 月至 2007 年 4 月,任中国工艺品进出口总公司财务管理部职员;2007 年 4 月至 2017 年 10 月,历任中国工艺(集团)公司财务管理部职员、高级经理;2014 年 12 月至 2016 年 8 月,任中国珠宝首饰进出口有限公司监事;2015 年 4 月至 2017 年 8 月,任中国工艺品进出口总公司财务部经理(其间,2016 年 3 月至 2017 年 7 月,任中 公告编号:2024-003 国工艺品进出口总公司总经理助理);2016 年 1 月至 2018 年 10 月,任中艺东方艺术品 (北京)有限公司财务总监;2016 年 8 月至 2017 年 8 月,任中国珠宝首饰进出口有限 公司董事;2017 年 8 月至 2018 年 11 月,任中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事; 2017 年 8 月至 2019 年 12 月,任中国工艺品进出口总公司总会计师(其间:2018 年 10 月至 2019 年 12 月,任中艺东方经贸发展有限公司总会计师);2019 年 12 月至 2020 年 8 月,任中国工艺品进出口有限公司总经理(法定代表人);2020 年 8 月至 2023 年 1 月,任中国工艺品进出口有限公司党委书记、总经理(法定代表人);2023 年 1 月至 2023 年 3 月,任中国工艺美术集团有限公司党委书记、总经理(法定代表人);2023 年 4 月 至 2024 年 3 月,任中国工艺美术集团有限公司党委书记、董事长、总经理(法定代表 人);2023 年 9 月至今,任中国工艺集团有限公司总经理助理;2024 年 3 月至今,任中 国工艺美术集团有限公司党委书记、董事长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日