公告编号:2024-013 证券代码:838901 证券简称:万鸿泰 主办券商:国都证券 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司补充审议关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司(以下简称“万鸿泰”或“公司”) 于 2023 年 3 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举吴建成先生担任 公司董事,2023 年 6 月吴建成先生担任深圳市微美空间管理咨询有限公司 (以下简称“微美空间”)监事,公司与深圳市万鸿泰实业有限公司(微美空 间的母公司,以下简称“万鸿泰实业”)的房屋租赁合同构成关联交易。 公司与万鸿泰实业租赁合同分别为: 1、公司租赁万鸿泰实业坐落于深圳市罗湖区沿河北路瑞思大厦 21 层 02 号部分房屋,租赁期间为 2022 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日,每月租金 5,000 元,合同金额共计 120,000 元,关联交易发生额 70,000 元; 2、公司租赁万鸿泰实业坐落于深圳市龙岗区园山街道富康路 107 号恒生 昌 7 栋二楼右侧部分房屋,租赁期间为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日,每月租金 5,400 元,共计租金 64,800 元,关联交易发生额 16,200 元。 (二)表决和审议情况 公司股东李斌通过临时提案将上述补充审议关联交易的议案提交至 2024 年第二次临时股东大会审议,李斌单独持有公司 16,499,000 的股份,占公司 股份总数的 82.4950 %,持有股份比例超过公司总股份比例的 3%,符合《公 司法》及公司章程提出临时议案的要求。本议案尚需 2024 年第二次临时股东 大会审议。 公告编号:2024-013 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:深圳市万鸿泰实业有限公司 住所:深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2102 注册地址:深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2102 注册资本:200 万元 主营业务:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);医疗器械的软件的研发;美容用品、化妆品、护肤品的批发、零售;美容仪器设备的批发与销售(不含医疗器械及其他限制项目);医疗器械的研发;会议服务;展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:医疗器械的销售。物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 法定代表人:谢楚丽 控股股东:谢楚丽 实际控制人:谢楚丽 关联关系:吴建成先生于 2023 年 3 月 9 日至今担任万鸿泰董事,且自 2023 年 6 月起担任微美空间监事,微美空间母公司万鸿泰实业与本公司构成关联关系。 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 公告编号:2024-013 双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准,根据市场原 则确定租赁价款。 (二)交易定价的公允性 该笔关联租赁与周边房屋租赁报价相一致,定价具有公允性。 四、交易协议的主要内容 因公司生产经营需要,与万鸿泰实业达成租赁交易。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 上述关联交易是公司业务发展经营的正常所需,有利于公司持续稳定经 营,是合理必要的。 (二)本次关联交易存在的风险 本次关联交易不存在风险。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 上述关联交易遵循公开、公正、公平原则,不存在损害公司及公司股东利 益的情形,不会对公司正常生产经营产生不利影响。 六、备查文件目录 《关于在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案的申请》 深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日