北教传媒:第二届董事会第五十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-011

 证券代码：831299        证券简称：北教传媒        主办券商：华西证券
              京版北教文化传媒股份有限公司

          第二届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长董丽燕

  6.会议列席人员：公司董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘祖燕同志担任公司副总经理兼副总编辑、领导班子分工调整的议案》
1.议案内容：

  聘任刘祖燕同志担任公司副总经理兼副总编辑，并调整分工。


                                                                          公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《第二届董事会第五十四次会议决议》。

                                        京版北教文化传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日