万鸿泰:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

                                                                                  公告编号：2024-012

  证券代码：838901        证券简称：万鸿泰        主办券商：国都证券

                深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

        关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

  深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月
1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

  2024 年 4 月 3 日，公司董事会收到单独持有 82.4950%股份的股东李斌书面提交的
《关于补充审议公司关联交易的议案》，提请在 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第二
次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

    公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 9 日选举吴建成先生担任公司董
 事，2023 年 6 月，吴建成先生开始担任深圳市微美空间管理咨询有限公司（以下简称 “微美空间”）监事，因此公司与深圳市万鸿泰实业有限公司（微美空间的母公司） 的房屋租赁合同构成关联交易，现对上述关联交易进行补充审议。
（三）审查意见说明

  经审核，董事会认为股东李斌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

                                                                                  公告编号：2024-012

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李斌提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

    《关于在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案的申请》

                                          深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2024 年 4 月 3 日