公告编号:2024-015 证券代码:835084 证券简称:多麦股份 主办券商:兴业证券 杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点:杭州多麦电子商务股有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 徐彩俊 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数24,907,090 股,占公司有表决权股份总数的 64.44%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-015 4.公司高级管理员出席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名洪娟女士为第三届董事会董事的议案》鉴于公司董事雷亚绒女士因个人原因提交辞职报告,董事会提名洪娟女士为公司第三届董 事会董事候选人,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-009)。 表决结果:同意 24,907,090 股;反对 0 股;弃权 0 股;同意的股份数占出席 会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 洪娟 董事 任职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过 月 2 日 临时股东大会 雷 亚 董事 离职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过 绒 月 2 日 临时股东大会 四、备查文件目录 杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议 杭州多麦电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日