白山国旅:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-004

证券代码：833809      证券简称：白山国旅      主办券商：恒泰长财证券
              延边白山国际旅行社股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：白山国旅会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许洁
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,195,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-004

  无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

  1.议案内容：根据业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度的
财务审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

  2.议案表决结果：普通股同意股数 18,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录

  经与会股东和记录人签字确认并由公司盖章的《2024 年第一次临时股东大会决议》

                                      延边白山国际旅行社股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日