ST幸美:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

证券代码：830929        证券简称：ST 幸美        主办券商：太平洋证券
                广东幸美化妆品股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年4 月8 日
2. 会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地5 栋8 楼801
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭雷平
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数42,517,250 股，占公司有表决权股份总数的4 9.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1. 公司在任董事5 人，列席4 人，董事吕勇刚因个人原因缺席；

    2. 公司在任监事3 人，列席2 人，监事穆卫强因个人原因缺席；


                                                                          公告编号：2024-012

    3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

  4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

  根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

  公司已于2024 年3 月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就
相关内容进行了公告，即《幸美股份：变更2023 年度会计师事务所公告》( 公告编号：2024-009) 链接：（http://www.neeq.com.cn/ ）。
 2. 议案表决结果：

  普通股同意股数 42, 517,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《广东幸美化妆品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                          广东幸美化妆品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年4 月8 日