证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：石伟光
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《于公司 2023 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司经理将公司 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行总结并汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司对 2024 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日止，
公司 2023 年度实现净利润 24,031,729.67 元，母公司 2023 年度实现净利润
23,932,252.19 元，可供投资者分配的利润为 31,021,200.83 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，提议股东大会授权公司董事会负责办理公司 2023 年度权益分派的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联方系公司董事，关联董事申悦人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司关于预计 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2024 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会对上述应由股东大会审
议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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