公告编号:2024-007 证券代码:837932 证券简称:方图智能 主办券商:东北证券 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长吴东亮 6.会议列席人员:监事、高管 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事潘丽媛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-007 总经理代表管理层汇报 2023 年度公司经营情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容: 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005、2024-006)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-007 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润不予分配方案>的议案》 1.议案内容: 根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(亚会审 字(2024)第 01110069 号),截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 9,128,652.32 元,母公司未分配利润为 11,771,553.85 元。公司综合考虑未来经营计划并结合市场情况,拟定 2023 年度不进行利润分配,利润留存用于公司进行生产经营。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 1.议案内容: 公司将继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度财务审计机构,为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-007 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会,审议本次尚需股东大会审议的议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日