证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑莹缀文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数71,376,001 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
公司高级管理人员：郑莹缀文、陈建腾、沈文斌、吴鑫出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第三次会议决议公告》。（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2024-004、2024-005）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2024 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,730,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易。关联股东湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、
徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2024-008）2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 3 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：林孝将、王锟锟
（三）结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《浙江金洁环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江金洁环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
浙江金洁环境股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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