公告编号：2024-005
证券代码：871710 证券简称：鸿网股份 主办券商：华金证券
上海鸿网供应链股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林军
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数179,532,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议。
无其他高级管理人员列席。
公告编号：2024-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱敏女士为董事的议案》
1.议案内容：
因杨冬先生已辞去董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议提名朱敏女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 179,532,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨冬 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
朱敏 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
四、备查文件目录
《上海鸿网供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
上海鸿网供应链股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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