公告编号:2024-004 证券代码:832661 证券简称:蓝太平洋 主办券商:东北证券 北京蓝太平洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长曹帆 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数15,880,981 股,占公司有表决权股份总数的 79.36%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-004 4. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司原审计机构尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)已经履行完毕 合同约定的审计事项。根据公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展, 经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京华昊会计师事务所(普 通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 15,880,981 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 北京蓝太平洋科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日