公告编号：2024-007
证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831129 领信股份 2024 年 4 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2)股东可以信函、传真及上
公告编号：2024-007
门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:00-11:00
（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 16 层公司
董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李鹏
联系地址：济南市高新区鑫盛大厦 2 号楼 16 层
电话：0531-66668888
邮箱：leadthing@126.com
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件目录
《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
山东领信信息科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
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