证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨洁女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数5,280,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事张宏艳因私缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪苏成因私缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2023年度董事会工作报告》，对 2023 年的工作进行了回顾，对 2024 年的工作做了展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司2023年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月
14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机
构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,280,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所
（二）律师姓名：陈荣胜、许春明
（三）结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京智信道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）北京伯彦律师事务所出具的《北京伯彦律师事务所关于北京智信道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
北京智信道科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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