公告编号:2024-023 证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券 安徽省安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项事前 认可的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《独立董事任职及议事制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等相关规定,我们作为安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第二次会议拟审议相关事项进行了事前审查,并基于独立判断,对本次会议涉及的相关事项发表事前认可意见如下: 《关于公司向关联方申请借款的议案》 经认真审核相关材料,我们认为:公司的这项关联交易是基于公司业务发展,特别是国际业务较快增长的资金需求,交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们予以认可,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 公告编号:2024-023 公司独立董事:昝廷全、汪碧刚、刘娜 2024 年 4 月 8 日