ST安泰股:第五届董事会第二次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-022

证券代码：831063      证券简称：ST 安泰股        主办券商：国元证券
          安徽省安泰科技股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式
通知各位董事
5.会议主持人：傅华董事长
6.会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2024-022

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

  董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

  董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向关联方申请借款的议案》
1.议案内容：

  详细情况请见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    关联董事卢逸林、胡凌飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

                                安徽省安泰科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2024 年 4 月 8 日