公告编号：2024-005
证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：文扬工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄国林
6.会议列席人员：陈丽纯
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事唐胜成因个人原因缺席，委托董事曾小平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-005
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度立信会计师事务所出具的报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度立信会计师事务所出具的报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-005
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容请见 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求， 保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2023 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-005
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容请见 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事黄国林与汤维斌回避了此议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容请见 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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