证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈运河先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会制度》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数39,352,294 股，占公司有表决权股份总数的 73.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责任人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规 规定认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟 定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度 述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 3月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及有关的法律、法 规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定 了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营及财务状况拟定了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司
拟定了《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
该报告内容详见公司 2024 年 3月 19 日全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为符合《证券法》要求的审计机构，
在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司的审计工作。公司综合考虑审计业务合作的连续性、对公司 的了解程度等因素，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司暂时不对以前年度形成的利润进行分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度<控股股东及其他关联方占用资金情况审核
报告>的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况进行审计验证，并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情 况审核报告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,352,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等 实际情况并参考行业薪酬水平，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 提案如下：
1、本议案适用对象：在任董事、监事及高级管理人员
2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
3、发放薪酬标准：
1)独立董事津贴为 6 万元年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，
不享有其他福利待遇。
2)除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员的董事， 其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担 任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。
3)监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。
4)高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担 任的实际工作岗位领取薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 940,393 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及合肥汇智基金管理有限公司 为关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：崔斌、徐双豪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格 及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《安徽久易农业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《安徽久易农业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》
安徽久易农业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
查看PDF原文
