证券代码:430085 证券简称:新锐英诚 主办券商:申万宏源承销保荐 新锐英诚科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人:苏涛董事长 6.会议列席人员:全体监事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2023 年度利润分配预案》 1.议案内容: 根据公司 2024 年经营计划和财务预算,为了满足公司日常经营的资金需求,公司拟不进行 2023 年度利润分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-006)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议 (二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见 特此公告。 新锐英诚科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日