公告编号：2024-015
证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,621,669 股，占公司有表决权股份总数的 63.1625%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-015
公司总经理阮怀照、副总经理潘茂龙、董事会秘书杨伟涛列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,621,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《众智软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
众智软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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