公告编号：2024-019
证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马宝忠先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-019
公司对 2023 年度关联方对公司的资金占用情况予以确认。
2023 年度，公司实际控制人、董事长、总经理马宝忠因个人临时资金周转占用公司资金，累计占用金额 486.9346 万元，其中单日最高占用余额 287.00 万
元。截止 2023 年 12 月 21 日，资金及利息已支付给公司。
该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事马宝忠、马明璐（马宝忠之女）回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
山东威马泵业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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