公告编号：2024-021
证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东威马泵业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 9 时 00 分。
公告编号：2024-021
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430732 威马股份 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》
公司对 2023 年度关联方对公司的资金占用情况予以确认。
2023 年度，公司实际控制人、董事长、总经理马宝忠因个人临时资金周转占用公司资金，累计占用金额 486.9346 万元，其中单日最高占用余额 287.00
万元。截止 2023 年 12 月 21 日，资金及利息已支付给公司。
该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马宝忠、马明璐。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2024-021
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 8:00-9:00
（三）登记地点：济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：滕兴宝 联系电话：0531-75919860 邮政编码：271100
（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录
1、《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
公告编号：2024-021
山东威马泵业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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