证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层，公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马红刚
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数283,460,644 股，占公司有表决权股份总数的 70.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事弓瑞珠因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公 司关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 283,460,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公 司关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 283,460,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于更换 2023 年审计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司变 更 2023 年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 283,460,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会不再 设立独立董事和董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会审计 委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消 施行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 283,460,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会不再
设立独立董事，第六届董事会由 7 名董事组成，故修订《公司章程》中涉及相关事
项的条款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份 有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 283,460,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公司 章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年， 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。
经公司第五届董事会提名，选举马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、刘宏斌、杨禾、 郝忠义为公司第六届董事会董事，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩 戒对象。
（2）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公司 章程》的规定，公司监事会将进行换届选举新选举的第六届监事会监事任期三年， 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。
经公司第五届监事会提名，选举郭文和、刘畅为公司第六届监事会股东代表监 事候选人，任期三年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举马红刚为公司
（四） 283,460,644 100% 是
第六届董事会董事
选举余晓镭为公司
（四） 283,460,644 100% 是
第六届董事会董事
选举傅仲为公司第
（四） 283,460,644 100% 是
六届董事会董事
选举蔺勇为公司第
（四） 283,460,644 100% 是
六届董事会董事
选举杨禾为公司第
（四） 283,460,644 100% 是
六届董事会董事
选举刘宏斌为公司
（四） 283,460,644 100% 是
第六届董事会董事
选举郝忠义为公司
（四） 283,460,644 100% 是
第六届董事会董事
3. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举郭文和为公司第
（五） 283,460,644 100% 是
六届监事会监事
选举刘畅为公司第六
（五） 283,460,644 100% 是
届监事会监事
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马红刚 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
余晓镭 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
傅仲 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第一次
蔺勇 董事 任职 2024 年 4 月 7 日 
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