公告编号:2024-004 证券代码:839977 证券简称:新景祥 主办券商:华泰联合 江苏新景祥网络科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以邮件及微信方式 发出 5.会议主持人:卢增文 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于任免江苏新景祥网络科技股份有限公司高级管理人员的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-004 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会决定任免公司高级管理人员如下:(1)免去龚子桂公司总经理职务,另有任用。(2)聘任卢增文为公司总经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起生效,任期期限至第五届董事会任期届满之日止。 卢增文不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏新景祥网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 江苏新景祥网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日