公告编号：2024-009
证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东科隆智谷新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾水联
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,101,249 股，占公司有表决权股份总数的 84.2399%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋晗因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高管人员列席会议
公告编号：2024-009
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,101,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,101,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
公告编号：2024-009
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,101,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,101,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-009
广东科隆智谷新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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