公告编号:2024-017 证券代码:872044 证券简称:正中信息 主办券商:中泰证券 山东正中信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 现场会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 9:00-12:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2024-017 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 872044 正中信息 2024 年 4 月 25 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 本公司聘请的见证律师为山东舜天律师事务所律师。 (七)会议地点 山东正中信息技术股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。 (二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案 《2023 年度监事会工作报告》。 (三)审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》的议案 根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况,公司编制了《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 (四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案 公告编号:2024-017 根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2023 年度财务决算报告》。(五)审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案 公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。 (六)审议《关于 2023 年度权益分派预案》的议案 公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。 (七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》的议案 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件); 2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、代理人身份证(原件及复印件)、授权委托书(法定代表人签字及加盖公章); 3、自然人股东本人出席会议的,应提供身份证(原件及复印件),委托代理 公告编号:2024-017 人出席会议的,应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证(原件及复印件); 4、办理登记手续,只接受现场办理,不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。 (二)登记时间:2024 年 4 月 29 日 8:00-9:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:刘鲲鹏 电话:0531-82605530-8089 邮箱:liukp@sdas.org (二)会议费用:与会股东费用自理 五、备查文件目录 《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 《山东正中信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 山东正中信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日