公告编号：2024-003
证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：庄明华
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理庄明华先生对 2023 年工作进行报告，通过公司体系的完善，研发实力的增强保障公司业绩稳步增长。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-003
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长庄明华代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进
行总结和分析，2023 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出 2024 年董事会工作计划
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-003
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》预案
1.议案内容：
提出 2024 年公司财务工作内容及指标预算
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：
审议 2023 年度审计报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开公司 2023 年年度股东大会审议上述事项，详见《关于召开 2023 年年度股东大
会通知公告》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年权益分派预案公告》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 25,065,941.78 元。公司本次权益分
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派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.952 元（含税）。
议案内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京蓝卡科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京蓝卡科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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