公告编号：2024-007
证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳建明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,574,731 股，占公司有表决权股份总数的 62.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-007
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡正清先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
监事周伟丽女士提出辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，选举胡正清先生为新任监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,574,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡正 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
清 9 日 时股东大会
周伟 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
丽 9 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2024-007
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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