公告编号：2024-004
证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以电话方式发出
5.会议主持人：王鹏
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
公告编号：2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1）2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反应出了公司报告期内的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
提出 2024 年公司财务工作内容及指标预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
公告编号：2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年权益分派预案公告》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 25,065,941.78 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.952元（含税）。
议案内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京蓝卡科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京蓝卡科技股份有限公司
公告编号：2024-004
监事会
2024 年 4 月 10 日
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