公告编号：2024-015
证券代码：831985 证券简称：华杰电气 主办券商：中泰证券
酒泉华杰电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于杰华
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数34,627,975 股，占公司有表决权股份总数的 85.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-015
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,972,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东于杰华、李玉梅回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司提供担保的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于预计 2024 年度公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,627,975股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-015
三、备查文件目录
《酒泉华杰电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
酒泉华杰电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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