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浙江艾格生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚云昕
6.会议列席人员：公司全体监事（辛月霞、杨继生、李慧明）及其他高级管理人员（余芳）
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司董事会工作情况，并对 2024 年度
董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理向董事会汇报了 2023 年度公司运营情况及安全生产管理情况，并
对 2024 年工作做规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
财务总监向董事会汇报了 2023 年度财务各项指标决算情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产 能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江艾格生物科技股份
有限公司 2023 年度审计报告》立信中联审字[2024] D-0560 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于姚云昕向公司提供借款的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 380 万元，借款期限为 2024 年
4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日，该借款为短期无息借款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，按《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记分配股 数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
具体内容详见公司于2024年04月10日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容：
拟于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2023 年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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