公告编号:2024-010 证券代码:837838 证券简称:艾格生物 主办券商:粤开证券 浙江艾格生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人:辛月霞 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决 议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 由监事会主席辛月霞汇报监事会 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-010 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》 1.议案内容: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江艾格生物科技股份 有限公司 2023 年度审计报告》立信中联审字[2024]D-0560 号。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 3 票。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 审议《2023 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 审议公司 2023 年度财务决算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2024-010 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 审议公司 2024 年度财务预算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 为提高公司财务稳定性,实现公司持续稳定健康发展,按《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定,公司拟以权益分派实施时股权登记分配股数为 基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。具体内容 详见公司于 2024 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司 2023 年年度权 益分派预案公告》(公告编号:2024-013)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 公告编号:2024-010 浙江艾格生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 10 日