公告编号：2024-001
证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴支持
6.召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
董事会决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构的，聘用期一年，审计服务费用为 18 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
公告编号：2024-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第十三届董事会第六次临时会议决议》
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
查看PDF原文
