公告编号：2024-002
证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十三届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：蒋琪
6.召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
监事会现提名张孙立先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
公告编号：2024-002
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第十三届监事会第五次临时会议决议》
银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日
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