证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以邮件、微信方式
发出。
5.会议主持人：董事长韩山奇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字（2024）2576 号
审计报告，公司 2023 年度实现净利润 13,349,181.18 元，截止 2023 年 12 月 31
日可供投资者分配的利润为69,879,602.18元，资本公积余额11,300,799.20元。
因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
具体内容详见《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务提供审计服务的机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，提议使用公司闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币 5,000 万元的范围内，购买低风险，相对收益较高的短期理财产品。
提请公司董事会授权公司总经理在上述额度内决定购买理财产品，资金可以滚动使用。该授权额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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