公告编号：2024-011
证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张新朋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度工作的开展情况，监事会就 2023 年度工作情况做了工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-011
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》；
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:
(1)董事会对年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：
根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：
公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场
布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-011
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具带持续
经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见的议案》1.议案内容：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。
1.议案内容：
本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东白马永诚数控机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
山东白马永诚数控机床股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日
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