公告编号：2024-004
证券代码：871696 证券简称：安捷包装 主办券商：东吴证券
安捷包装（苏州）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡铁林
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,323,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-004
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司拟将经营范围增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）；喷涂加工；包装服务；装卸搬运”，以工商部门实际登记内容为准，并修订公司章程中相应条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,323,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司成立时的工商登记地址与后期办理完成的房产证登记地址不一致，为与房产证登记内容保持一致，公司拟变更注册地址为苏州市吴中区临湖镇和安路 968 号，实际经营地址不变，并修订公司章程中相应条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,323,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-004
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安捷包装（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
安捷包装（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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