公告编号:2024-023 证券代码:832789 证券简称: 诚栋营地 主办券商:银河证券 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 由于第三届职工代表监事任期即将届满,北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日在公司召开2024年第一次职工代表大会。本次会议召开3日前以口头方式通知全体职工代表。本次会议由逯志敏女士主持,应出席会议的职工代表33人,实际出席会议的职工代表33人,与会职工代表就相关议案进行了充分讨论,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议审议并通过了如下议案: 《关于选举第四届职工代表监事成员的议案》 1、议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保障公司监事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举,选举杨义担任公司第四届监事会职工代表监事,与公司2023年年度股东大会选举产生的2名股东代 表监事共同组成公司第四届监事会,任期自2023年年度股东大会通过之日至第四届监事会届满。 第四届监事会监事就任之前,原职工代表监事继续履行监事职务。 杨义符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。 2、表决结果: 33票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果为获得通过。 3、回避表决情况 公告编号:2024-023 本议案不涉及关联交易事项,不需要履行回避程序。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 董事会 2024年4月11日