玉柴动力:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-002

 证券代码：872300        证券简称：玉柴动力        主办券商：一创投行
                广西玉柴动力股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

  2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话及邮件方式
发出

  5.会议主持人：王秀红

  6.会议列席人员：监事杨敏、陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、廖成乐

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2024-002

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告号 2024-003号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

                                            广西玉柴动力股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 11 日