公告编号：2024-008
证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席田中梅女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的
公告编号：2024-008
原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体 监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 经营计划编制 2024
年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
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1.议案内容：
公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。2023 年度分
配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派发人 民币 5.00 元现金红利（含税）。 详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》，公告编号为（2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2023 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统的各项规定，未发现年度报告及年度报告摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况，年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2023 年 的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
监事会保证公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所披露的信息真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别和连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-008
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
[2022]31 号，以下简称解释 16 号），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行相关
会计政策。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
上述会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 4 月 11 日于全国股转系统
指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《山东智乐星教育科技 股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
山东智乐星教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日
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