证券代码:873338 证券简称:智乐星 主办券商:国融证券 山东智乐星教育科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长高劲涛 6.会议列席人员:监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决议合法有 效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 公司总经理就 2023 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时 对公司 2024 年度业务规划和经营目标做了展望。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司 治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作付 出了应尽的义务。公司董事长就 2023 年度内董事会会议的召开情况和决议实 施情况等做了详细报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 公司根据 2023 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告,编写了公 司《2023 年年度报告》及摘要。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告以及财务报表》 1.议案内容: 公司 2023 年财务报表及附注经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具标准无保留意见审计报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告,编写了公司 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计划编制 2024 年度财务预算报告,以保证财务工作正常、有秩序地进行。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》 1.议案内容: 公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。2023 年度分 配方案为:以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派发人 民币 5.00 元现金红利(含税)。 详见全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》,公告编号为(2024-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号,以下简称解释 16 号),公司自 2023 年 1 月 1 日起执行相关 会计政策。 根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。 上述会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 4 月 11 日于全国股转系统 指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《山东智乐星教育科技 股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2024-009)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》 1.议案内容: 提议于 2024 年 5 月 7 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司关于召开公 司 2023 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、七、八和《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 山东智乐星教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日