公告编号：2024-004
证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券
张家港天乐橡塑科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张震
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-004
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2024 年销售市场的预测，结合公司 2023 年度财务决算情况，编
制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
公告编号：2024-004
有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2023 年度权益分配预案如下:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的 XYZH/2024NJAA1B0078 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未
分配利润为 38,847,886.42 元。
公司拟以目前总股本51,012,000股为基数，向全体股东每10股派3.9元(含税)人民币现金，合计发放现金股利 19,894,680.00 元。
本方案所涉个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公告编号：2024-004
1.议案内容：
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请最高额不超过人民币一亿元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。同时，公司以自有的位于凤凰镇济富路 202 号的房地产（不动产权证号：8229928）作为抵押；公司控股股东、实际控制人李斌先生对本次银行授信无偿提供连带责任担保。具体抵押期限、担保额度等事项以签订的相关协议为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易 ,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
张家港天乐橡塑科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日
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