公告编号:2024-003 证券代码:837743 证券简称:乐众信息 主办券商:东吴证券 海宁乐众信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长陈学强先生提名,公司 于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第六次会议,全票审议通过《关于聘任黄燕女士 为公司董事会秘书的议案》 聘任黄燕女士为公司董事会秘书,任职期限第三届董事会任期届满为止,自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 (二)任免原因 原董事会秘书管梦婕女士因个人原因,于 2024 年 4 月 9 日向董事会书面提交了董 事会秘书辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现任命黄燕女士担任公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (三)新任董监高人员履历 黄燕,女,1979 年 4 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 2021 年 11 月至 2023 年 6 月,海宁乐众信息技术股份有限公司,人力资源总监,2023 年 7 月至今,海宁乐众信息技术股份有限公司,信息披露负责人、董事长助理。 二、任免对公司产生的影响 公告编号:2024-003 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 海宁乐众信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日