公告编号：2024-017
证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：开源证券
四川安达农森科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向朝安
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数32,576,299 股，占公司有表决权股份总数的 85.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事向欣因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-017
4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买贵州聚力生化工有限公司 43%股权的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟与四川聚力生化工有限公司（以下简称“四川聚力生”）签订《股权转让协议》，由公司以 3504.5 万元的价格购买四川聚力生持有的贵州聚力生化工有限公司 43.00%的股权。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,131,798.00 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东向朝安、马代秀、权绍华回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《四川安达农森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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