证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐革平先生
6.会议列席人员：全体董事、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年度管理情况对
2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理根据 2023 年度经营管理情
况对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营计划，形成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》
1.议案内容：
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
1、向主管机关报审权益分派的材料；
2、权益分派涉及的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
西安西驰电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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