公告编号：2024-021
证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵育敏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告
公告编号：2024-021
编号：2024-023）。
公司监事会对《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》进
行了审核并发表审核意见如下：
(1)《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌
公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2023 年监事会工作进行
总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-021
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营计划，形成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-021
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
西安西驰电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日
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